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 Der Verwaltungsrat ist als oberstes Organ für die Oberleitung und die strategische Ausrichtung der
Vontobel-Gruppe verantwortlich. Er ernennt und überwacht die Geschäftsleitung und überarbeitet und verabschiedet regelmässig das Leitbild und die Strategie der
Vontobel-Gruppe. Der Verwaltungsrat erlässt die notwendigen Weisungen und Richtlinien und legt die Organisation und die Risikopolitik der Gruppe fest.
Mitglieder
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Dr. Urs Widmer, geb. 1941
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| Präsident des Verwaltungsrates, erstmalige Wahl 2003, gewählt bis 2011, Mitglied im Nomination and Compensation Committee |
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Lebenslauf
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Dr. Wolfhard Graetz, geb. 1946
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| Vizepräsident des Verwaltungsrates, erstmalige Wahl 1997, gewählt bis 2011, Mitglied im Audit Committee |
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Lebenslauf
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Prof. Dr. Ann-Kristin Achleitner, geb. 1966
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| Erstmalige Wahl 2009, gewählt bis 2011, Mitglied im Audit Committee |
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Lebenslauf
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Bruno Basler, geb. 1963
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| Erstmalige Wahl 2005, gewählt bis 2011, Vorsitzender des Nomination and Compensation Committee |
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Lebenslauf
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Dr. Philippe Cottier, geb. 1967
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| Erstmalige Wahl 2009, gewählt bis 2011, Mitglied im Nomination and Compensation Committee |
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Lebenslauf
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Peter Quadri, geb. 1945
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| Erstmalige Wahl 2005, gewählt bis 2011 |
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Lebenslauf
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Dr. Frank Schnewlin, geb. 1951
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| Erstmalige Wahl 2009, gewählt bis 2011, Vorsitzender des Audit Committee |
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Lebenslauf
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Dr. Pierin Vincenz, geb. 1956
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| Erstmalige Wahl 2005, gewählt bis 2011 |
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Lebenslauf
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Der Verwaltungsrat kann einen Teil seiner Aufgaben an Ausschüsse delegieren. Es bestehen folgende ständige Ausschüsse: Nomination and Compensation Committee (NCC),
Audit Committee (AC). Deren Aufgaben und Kompetenzen sind reglementarisch festgehalten.
Nomination and Compensation Committee (NCC)
Das NCC bereitet die Entscheide über alle wichtigen personellen und damit zusammenhängenden organisatorischen Fragen auf Stufe Gruppenleitung und oberstem Kader,
einschliesslich Fragen der Entschädigung, zuhanden des Verwaltungsrats vor. Zudem entscheidet das NCC über die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrates der
Holding mit Ausnahme des Präsidenten. An der Sitzung des NCC sind der Vorsitzende der Gruppenleitung (CEO) sowie der Leiter Human Resources zugegen. Zur Behandlung der
finanziellen Belange wird der Chief Financial Officer (CFO) beigezogen. Die übliche Sitzungsdauer beträgt rund vier Stunden.
Audit Committee (AC)
Das AC überprüft, ob die zur Kontrolle der Einhaltung von gesetzlichen und internen Bestimmungen geschaffenen Systeme tauglich sind und angewandt werden. Es erstattet
dem Verwaltungsrat Bericht und gibt Empfehlungen zuhanden des Verwaltungsrates ab. Es überwacht und beurteilt die Integrität der Finanzabschlüsse, die interne
Kontrolle, die Wirksamkeit der Prüfgesellschaft und die interne Revision. Der Aufgabenbereich umfasst Aspekte der externen und internen Revision, das Zusammenspiel zwischen
dem Verwaltungsrat, dem CEO, der Gruppenleitung und den Leitern der Geschäftsfelder und Supporteinheiten, das interne Kontrollsystem, das Risk Management, die
Compliancetätigkeiten und -organisation, die Rechnungslegung sowie die Entgegennahme und Behandlung der Berichte der internen und externen Revision. Das AC kann nach
Rücksprache mit dem Verwaltungsratspräsidenten Sonderprüfungen zu wichtigen Fragen durchführen und dazu zusätzliche interne und/oder externe Ressourcen
beanspruchen.
Der Präsident des Verwaltungsrates gehört dem AC nicht an, und alle Mitglieder des AC erfüllen die Unabhängigkeitsanforderungen im Sinne des Aufsichtsrechts.
An den Sitzungen des AC nehmen auch der CEO, der CFO sowie Vertreter der internen und externen Revision teil. Zudem werden themenspezifisch entsprechende Fachspezialisten,
insbesondere aus dem Bereich Finance & Risk, beigezogen. Die übliche Sitzungsdauer beträgt vier bis sechs Stunden.
Wahlverfahren
Die Generalversammlung wählt den Präsidenten und die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates in Einzelwahl. Der Verwaltungsrat konstituiert sich, abgesehen von der
Wahl des Präsidenten, selbst. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden auf ein Jahr gewählt und sind wieder wählbar. Gemäss internem Organisationsreglement
haben Mitglieder des Verwaltungsrates auf die Generalversammlung des Kalenderjahres, in dem sie siebzig Jahre alt werden, von ihrem Amt zurückzutreten.
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