Der Verwaltungsrat ist als oberstes Organ für die Oberleitung und die strategische Ausrichtung der Vontobel-Gruppe verantwortlich. Er ernennt und überwacht die
Geschäftsleitung und überarbeitet und verabschiedet regelmässig das Leitbild und die Strategie der Vontobel-Gruppe. Der Verwaltungsrat erlässt die notwendigen
Weisungen und Richtlinien und legt die Organisation und die Risikopolitik der Gruppe fest.
Mitglieder
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Dr. Urs Widmer, geb. 1941
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| Präsident des Verwaltungsrates, erstmalige Wahl 2003, gewählt bis 2009, Mitglied im Nomination and Compensation Committee |
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Lebenslauf
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Dr. Wolfhard Graetz, geb. 1946
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| Vizepräsident des Verwaltungsrates, erstmalige Wahl 1997, gewählt bis 2009, Mitglied im Audit Committee |
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Lebenslauf
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Bruno Basler, geb. 1963
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| Erstmalige Wahl 2005, gewählt bis 2009, Vorsitzender des Nomination and Compensation Committee |
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Lebenslauf
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Peter Quadri, geb. 1945
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| Erstmalige Wahl 2005, gewählt bis 2009, Mitglied im IT Committee |
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Lebenslauf
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Heinz Roth, geb. 1954
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| Erstmalige Wahl 2004, gewählt bis 2009, Vorsitzender des IT Committee, Mitglied im Audit Committee |
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Lebenslauf
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Dr. Pierin Vincenz, geb. 1956
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| Erstmalige Wahl 2005, gewählt bis 2009, Mitglied im IT Committee |
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Lebenslauf
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Prof. Dr. Hans Caspar von der Crone, geb. 1957
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| Erstmalige Wahl 2000, gewählt bis 2009, Vorsitzender des Audit Committee |
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Lebenslauf
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Heinrich Wegmann, geb. 1951
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| Erstmalige Wahl 2005, gewählt bis 2009, Mitglied im Nomination and Compensation Committee |
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Lebenslauf
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Ausschüsse des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat kann einen Teil seiner Aufgaben an Ausschüsse delegieren. Es bestehen folgende ständige Ausschüsse: Nomination and Compensation Committee (NCC),
Audit Committee (AC) und IT Committee (ITC). Deren Aufgaben und Kompetenzen sind reglementarisch festgehalten.
Nomination and Compensation Committee (NCC)
Das NCC bereitet die Entscheide über alle wichtigen personellen und damit zusammenhängenden organisatorischen Fragen auf Stufe Gruppenleitung und oberstem Kader,
einschliesslich Fragen der Entschädigung, zu Handen des Verwaltungsrats vor. Zudem entscheidet das NCC über die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrates
der Holding mit Ausnahme des Präsidenten. An der Sitzung des NCC sind der Vorsitzende der Gruppenleitung (CEO) sowie der Leiter Human Resources zugegen. Zur Behandlung der
finanziellen Belange wird der Chief Financial Officer (CFO) beigezogen. Die übliche Sitzungsdauer beträgt rund vier Stunden. Im Berichtsjahr fanden vier Sitzungen
statt.
Audit Committee (AC)
Das AC überprüft, ob die zur Kontrolle der Einhaltung von gesetzlichen und internen Bestimmungen geschaffenen Systeme tauglich sind und angewandt werden. Es erstattet
dem Verwaltungsrat Bericht und gibt Empfehlungen zu Handen des Verwaltungsrates ab. Es überwacht und beurteilt die Integrität der Finanzabschlüsse, die interne
Kontrolle, die Wirksamkeit der Prüfgesellschaft und die interne Revision. Der Aufgabenbereich umfasst Aspekte der externen und internen Revision, das Zusammenspiel zwischen
dem Verwaltungsrat, dem CEO, der Gruppenleitung und den Leitern der Geschäftsfelder und Supporteinheiten, das interne Kontrollsystem, das Risk Management, die
Compliancetätigkeiten und -organisation, die Rechnungslegung sowie die Entgegennahme und Behandlung der Berichte der internen und externen Revision. Das AC kann nach
Rücksprache mit dem Verwaltungsratspräsidenten Sonderprüfungen zu wichtigen Fragen durchführen und dazu zusätzliche interne und/oder externe Ressourcen
beanspruchen.
Der Präsident des Verwaltungsrates gehört dem AC nicht an, und alle Mitglieder des AC erfüllen die Unabhängigkeitsanforderungen im Sinne des Aufsichtsrechts.
An den Sitzungen des AC nehmen auch der CEO, der CFO sowie Vertreter der internen und externen Revision teil. Zudem werden themenspezifisch entsprechende Fachspezialisten,
insbesondere aus dem Bereich Finance & Risk, beigezogen. Die übliche Sitzungsdauer beträgt fünf bis acht Stunden. Im Berichtsjahr fanden vier Sitzungen
statt.
IT Committee
Das IT Committee setzt sich vertieft mit Informatikthemen auseinander. Das ITC bereitet namentlich die Entscheidungen der strategischen Informatikvorhaben vor und gibt
Empfehlungen zuhanden des Gesamtverwaltungsrates ab. An den Sitzungen des ITC sind der CEO, der CFO und der Leiter Operations der Vontobel-Gruppe sowie die Vetreter der internen
und externen Revision zugegen. Die übliche Sitzungsdauer beträgt zwei bis drei Stunden. Im Berichtsjahr fanden drei Sitzungen statt.
Wahlverfahren
Die Generalversammlung wählt den Präsidenten und die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates in Einzelwahl. Der Verwaltungsrat konstituiert sich, abgesehen von der
Wahl des Präsidenten, selbst. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden auf ein Jahr gewählt und sind wieder wählbar. Gemäss internem Organisationsreglement
haben Mitglieder des Verwaltungsrates auf die Generalversammlung des Kalenderjahres, in dem sie siebzig Jahre alt werden, von ihrem Amt zurückzutreten.
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