Transaction Monitoring Officer

Senior Transaction Monitoring Officer/in im Compliance Services

Your Challenge

Transaktionsüberwachung der Bank und Ansprechperson für transaktionsspezifische Fragen sowie als Schnittstelle bei GwG relevanten Sachverhalten und Arbeitsabläufen
• Kontrolle und Verifikation von Begründung und Dokumentationen von Transaktionen und  Aufrechterhaltung des bankinternen Benchmarks
• Sicherstellung der Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen sowie bankeigenen Richtlinien und Weisungen
• Durchführung von spezifische Schulungen und Workshops

 

Your Qualification

• Mehrjährige Erfahrung im Bankenumfeld mit Erfahrungswerten im Compliance

Fundierte Praxiserfahrung im Transaction Monitoring insbesondere bei der Analyse von komplexen Transaktionsverhalten in Verbindung mit Strukturen und operativen Gesellschaften

• Sorgfältige und analytische Arbeitsweise sowie rasche Auffassungsgabe
• Belastbare, durchsetzungsstarke, dienstleistungsorientierte sowie teamfähige Persönlichkeit

• Grundlegende IT-Affinität mit der Fähigkeit zur selbständigen und nachhaltigen Verbesserung des Transaktionsüberwachungssystems

Abgeschlossenes juristisches Master Studium (Uni oder FH) von Vorteil
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse; ltalienisch- Spanisch und Russischkenntnisse von Vorteil

 

Location

Zürich / Gotthardstrasse 35

 

Contact

Tomasz Scibisz
+41 (58) 2835345
Corporate Human Resources